Bolagsordning

Bolagsordning för Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452

1. Bolagets företagsnamn är Vitrolife Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).
2. Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.
3. Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva forskning, utveckling, produktion och försäljning av biomedicinska lösningar och läkemedel samt idka därmed förenlig verksamhet.
4. Aktiekapitalet skall utgöra lägst SEK tolv miljoner (12.000.000) och högst SEK fyrtioåtta miljoner (48.000.000).
5. Antal aktier skall utgöra lägst sextio miljoner (60.000.000) och högst tvåhundrafyrtio miljoner (240.000.000).
6. Styrelsen ska bestå av minst tre och högst 10 ledamöter utan suppleanter.
7. För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall bolaget ha högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller till revisor ha ett registrerat revisionsbolag.
8. Kallelse av aktieägare till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.
   För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.
   En aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämma, dock endast om aktieägaren har anmält antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i stycket ovan.
   Styrelsen får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman i enlighet med vad som anges i 7 kap 4 a § aktiebolagslagen.
   Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämman.
9. Årsstämma hålles årligen före juni månads utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling
   1. val av ordföranden vid stämman;
   2. upprättande och godkännande av röstlängd;
   3. godkännande av dagordningen;
   4. val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet;
   5. beslut om stämman blivit behörigen sammankallad;
   6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall även koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
   7. beslut om a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning jämte koncernresultat- och koncernbalansräkning; b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; c) ansvarsfrihet år styrelseledamöter och verkställande direktör;
   8. fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter;
   9. fastställande av arvode åt styrelsen och revisorer;
   10. val av styrelse och i förekommande fall revisorer;
   11. ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;
10. Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
11. Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.