Bolagsstämmor

På Vitrolifes årsstämma 2021-04-28 beslutades bl.a. följande:

• Styrelsens föreslagna vinstutdelning för verksamhetsåret 2020 med 0,80 SEK per aktie beviljades. Avstämningsdag fastställdes till fredagen den 30 april 2021.
• Omval av styrelseledamöterna Henrik Blomquist, Lars Holmqvist, Pia Marions, Jón Sigurdsson och Karen Lykke Sorensen, i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes Jón Sigurdsson.
• Styrelsearvode ska utgå med totalt 2 165 000 kronor, varav 825 000 kronor till ordföranden, 275 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 30 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott.
• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 10 850 000 aktier motsvarande knappt 10 procent av bolagets aktiekapital.
• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av egna aktier. Innehavet vid var tid får uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
• Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes inklusive införandet av ett aktiebaserat incitamentsprogram.

Relaterade filer

På Vitrolifes årsstämma 2020-06-15 beslutades bl.a. följande:

• Ingen utdelning för verksamhetsåret 2019 ska utgå i enlighet med styrelsens förslag.
• Omval av styrelseledamöterna Henrik Blomquist, Lars Holmqvist, Pia Marions och Jón Sigurdsson samt nyval av Karen Lykke Sorensen, i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes Jón Sigurdsson.
• Omval av Deloitte AB som bolagets revisor för en mandatperiod om 3 år.
• Styrelsearvode ska utgå med totalt 2 165 000 kronor, varav 825 000 kronor till ordföranden, 275 000 kronor till envar av övriga styrelse-ledamöter, 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 30 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott.
• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 10 850 000 aktier motsvarande knappt 10 procent av bolagets aktiekapital.
• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av egna aktier. Innehavet vid var tid får uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
• Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes inklusive införandet av ett aktiebaserat incitamentsprogram.

Relaterade filer

På Vitrolifes årsstämma den 2 maj 2019 beslutades bl.a. följande:

• Styrelsens föreslagna vinstutdelning för verksamhetsåret 2018 med 0,85 SEK per aktie beviljades. Avstämningsdag fastställdes till måndagen den 6 maj 2019.
• Omval av styrelseledamöterna Barbro Fridén, Lars Holmqvist, Pia Marions och Jón Sigurdsson samt nyval av Henrik Blomquist, i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande valdes Jón Sigurdsson (nyval).
• Styrelsearvode skall utgå med totalt 2 165 000 kronor, varav 825 000 kronor till ordföranden, 275 000 kronor till envar av övriga styrelse-ledamöter, 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 30 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott.
• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 10 850 000 aktier motsvarande knappt 10 procent av bolagets aktiekapital.
• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av egna aktier. Innehavet vid var tid får uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
• Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

Relaterade filer

På Vitrolifes årsstämma den 26 april beslutades bl.a. följande:

• Styrelsens föreslagna vinstutdelning för verksamhetsåret 2017 med 3,70 SEK per aktie beviljades. Avstämningsdag fastställdes till måndagen den 30 april 2018.
• Omval av styrelseledamöterna Carsten Browall, Barbro Fridén, Pia Marions, Fredrik Mattsson och Jón Sigurdsson samt nyval av Lars Holmqvist, i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes Carsten Browall.
• Styrelsearvode skall utgå med totalt 2 240 000 kronor, varav 750 000 kronor till ordföranden, 250 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 30 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott.
• Uppdelning av aktier (split 5:1) och ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.
• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 2 170 000 aktier (10 850 000 aktier efter split) motsvarande knappt 10 procent av bolagets aktiekapital.
• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av egna aktier. Innehavet vid var tid får uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
• Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

Relaterade filer

På Vitrolifes årsstämma den 27 april beslutades bl.a. följande:

• Styrelsens föreslagna vinstutdelning för verksamhetsåret 2016 med 2,60 SEK per aktie beviljades. Avstämningsdag fastställdes till tisdagen den 2 maj 2017.
• Omval av styrelseledamöterna Carsten Browall, Barbro Fridén, Tord Lendau, Pia Marions, Fredrik Mattsson och Jón Sigurdsson, i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes Carsten Browall.
• Omval av Deloitte AB som Bolagets revisor för en mandatperiod om 3 år.
• Styrelsearvode skall utgå med totalt 1 615 000 kronor, varav 500 000 kronor till ordföranden, 175 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 30 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott.
• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 2 170 000 aktier motsvarande knappt 10 procent av bolagets aktiekapital.
• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av egna aktier. Innehavet vid var tid får uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
• Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

Relaterade filer

På Vitrolifes årsstämma igår den 28 april beslutades bl.a. följande:

• Styrelsens föreslagna vinstutdelning för verksamhetsåret 2015 med 2,40 SEK per aktie beviljades. Avstämningsdag fastställdes till måndagen den 2 maj 2016.
• Omval av styrelseledamöterna Carsten Browall, Barbro Fridén, Tord Lendau, Pia Marions, Fredrik Mattsson och Jón Sigurdsson, i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes Carsten Browall.
• Styrelsearvode skall utgå med totalt 1 615 000 kronor, varav 500 000 kronor till ordföranden, 175 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 30 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott.
• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 2 170 000 aktier motsvarande knappt 10 procent av bolagets aktiekapital.
• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av egna aktier. Innehavet vid var tid får uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
• Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

Relaterade filer

På Vitrolifes årsstämma igår den 5 maj beslutades bl.a. följande:

• Styrelsens föreslagna vinstutdelning för verksamhetsåret 2014 med 1,50 SEK per aktie beviljades. Avstämningsdag fastställdes till torsdagen den 7 maj 2015.
• Omval av styrelseledamöterna Fredrik Mattsson, Tord Lendau, Barbro Fridén, Carsten Browall och Pia Marions samt nyval av Jón Sigurdsson, i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes Carsten Browall.
• Styrelsearvode skall utgå med totalt 1 440 000 kronor, varav 450 000 kronor till ordföranden, 150 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 30 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott.
• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 2 170 000 aktier motsvarande knappt 10 procent av bolagets aktiekapital.
• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av egna aktier. Innehavet vid var tid får uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
• Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

Relaterade filer

På Vitrolifes årsstämma igår den 5 maj beslutades bl.a. följande:

• Styrelsens föreslagna vinstutdelning för verksamhetsåret 2013 med 1,00 SEK per aktie beviljades. Avstämningsdag fastställdes till torsdagen den 8 maj 2014.
• Omval av styrelseledamöterna Fredrik Mattsson, Tord Lendau, Maris Hartmanis, Barbro Fridén, Carsten Browall och Pia Marions, i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes Carsten Browall.
• Styrelsearvode skall utgå med totalt 1.110.000 kronor, varav 330.000 kronor till styrelsens ordförande, 150.000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna samt 30.000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet.
• Nyval av Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Jan Nilsson som huvudansvarig revisor, samt den auktoriserade revisorn Fredrik Jonsson till revisorer för en mandatperiod om 3 år.
• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 1.980.000 aktier motsvarande knappt 10 procent av bolagets aktiekapital.
• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av egna aktier. Innehavet vid var tid får uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
• Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

Göteborg 6 maj 2014
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen

Relaterade filer

På Vitrolifes årsstämma igår den 29 april beslutades bl.a. följande:

• Styrelsens föreslagna vinstutdelning för verksamhetsåret 2012 med 0,60 SEK per aktie beviljades. Avstämningsdag fastställdes till fredagen den 3 maj 2013.
• Omval av styrelseledamöterna Fredrik Mattsson, Tord Lendau, Maris Hartmanis, Barbro Fridén, Carsten Browall samt nyval av Pia Marions, i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande nyvaldes Carsten Browall.
• Styrelsearvode skall utgå med totalt 900.000 kronor, varav 300.000 kronor till styrelsens ordförande och 120.000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna.
• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 1.950.000 aktier motsvarande knappt 10 procent av bolagets aktiekapital.
• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av egna aktier. Innehavet vid var tid får uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
• Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

Göteborg 30 april 2013
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen

Relaterade filer

På Vitrolifes årsstämma igår den 19 april beslutades bl.a. följande:

• Styrelsens föreslagna vinstutdelning för verksamhetsåret 2011 med 0,60 SEK per aktie beviljades. Avstämningsdag fastställdes till tisdagen den 24 april 2012.
• Omval av styrelseledamöterna Patrik Tigerschiöld, Fredrik Mattsson, Tord Lendau, Maris Hartmanis och Barbro Fridén samt nyval av Carsten Browall, i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes Patrik Tigerschiöld.
• Styrelsearvode skall oförändrat utgå med totalt 770.000 kronor, varav 220.000 kronor till styrelsens ordförande och 110.000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna.
• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 1.950.000 aktier motsvarande knappt 10 procent av bolagets aktiekapital.
• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av egna aktier. Innehavet vid var tid får uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
• Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

Göteborg 20 april 2012
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen

Relaterade filer

Kommuniké från extra bolagsstämma den 24 september 2012 i Vitrolife AB (publ)

1. Beslutades om efterutdelning till aktieägarna av bolagets aktier i dotterbolaget Xvivo Perfusion AB där en (1) befintlig aktie i Vitrolife AB ger rätt till en (1) aktie i Xvivo Perfusion AB i utdelning. Xvivo Perfusion AB har efter genomfört aktieägartillskott om 65.400.000 kronor från Vitrolife AB, ett bokfört värde i bolaget om 65.518.757 kronor, vilket motsvarar ett belopp om ca 3,35 kronor per aktie. Efter genomförda aktieägartillskott återstår av det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen 113.799.910 kronor. Sista dag för handel i Vitrolife med rätt till utdelning i Xvivo är 26 september. Avstämningsdag skall vara den 1 oktober 2012.
   

2. Beslutades om riktad nyemission om EUR 1.352.315 för att delfinansiera förvärvet av Cryo Management Ltd. Bolagets styrelse, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, innan teckningstiden börjar löpa, besluta om det högsta belopp som bolagets aktiekapital skall ökas med, det högsta antal aktier som skall ges ut och vilket belopp som skall betalas för varje ny aktie. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs per aktie motsvarande genomsnittlig slutkurs för Bolagets aktie under de femton handelsdagar som följer omedelbart efter det att Bolagets aktie handlas exklusive rätt till värdepappersutdelning om aktier i Bolagets dotterbolag Xvivo Perfusion AB baserat på en genomsnittlig växlingskurs EUR/SEK under samma handelsdagar.
   
   Teckning av aktier skall ske genom teckning på teckningslista tidigast den 25 oktober 2012 och senast den 26 oktober 2012. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. Teckningsberättigade är tidigare aktieägare i Cryo Management Ltd.
   
   De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Göteborg 24 september 2012
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen

Relaterade filer

På Vitrolifes årsstämma den 27 april beslutades bl.a. följande:

• Styrelsens föreslagna vinstutdelning för verksamhetsåret 2010 med 0,60 SEK per aktie beviljades. Avstämningsdag fastställdes till den 2 maj 2011.
• Ändring av bolagsordningen, innebärande bland annat att revisorns mandattid är tre år och att kallelse av aktieägare till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.
• Omval av styrelseledamöterna Patrik Tigerschiöld, Fredrik Mattsson, Madeleine Olsson-Eriksson, Tord Lendau, Maris Hartmanis och Barbro Fridén, i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes Patrik Tigerschiöld.
• Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers, med auktoriserade revisorn Birgitta Granquist som huvudansvarig, till revisor för en mandatperiod om tre år.
• En ökning av styrelsearvodet till totalt 770.000 kronor (700.000), varav 220.000 kronor (200.000) till styrelsens ordförande och 110.000 kronor (100.000) till envar av de övriga styrelseledamöterna. Arvode till revisorn skall utgå enligt skälig kostnadsräkning.
• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 1.950.000 aktier motsvarande cirka 10 procent av bolagets aktiekapital.
• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, högst 10 procent av bolagets aktier.
• Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

Relaterade filer

På Vitrolifes årsstämma den 26 april 2010 beslutades bl.a. följande:

• Styrelsens föreslagna vinstutdelning för verksamhetsåret 2009 med 0,50 kr per aktie beviljades. Avstämningsdag fastställdes till den 29 april 2010.
• Omval av styrelseledamöterna Patrik Tigerschiöld, Fredrik Mattsson, Madeleine Olsson-Eriksson, Tord Lendau, Maris Hartmanis samt nyval av Barbro Fridén, i enlighet med valberedningens förslag.
• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 1.950.000 aktier motsvarande cirka 10 procent av bolagets aktiekapital.
• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, högst 10 procent av bolagets aktier
• Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.
  
  På det konstituerande styrelsesammanträdet i anslutning till årsstämman valdes Patrik Tigerschiöld till styrelseordförande.

Relaterade filer

På Vitrolifes årsstämma den 27 april 2009 beslutades bl.a. följande:

• Styrelsens föreslagna vinstutdelning för verksamhetsåret 2008 med 0,40 kr per aktie beviljades. Avstämningsdag fastställdes till den 30 april 2009.
• Omval av styrelseledamöterna Patrik Tigerschiöld, Fredrik Mattsson, Madeleine Olsson-Eriksson, Semmy Rülf, Tord Lendau samt Maris Hartmanis, i enlighet med valberedningens förslag.
• Styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet med 247.300 kronor genom indragning av 247.300 återköpta aktier samt ökning av aktiekapitalet med 391.057,14 kronor genom överföring från fritt eget kapital till aktiekapital (fondemission) beviljades.
• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 1.950.000 aktier motsvarande cirka 9,8 procent av bolagets aktiekapital.
• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, högst 10 procent av bolagets aktier. På det konstituerande styrelsesammanträdet i anslutning till årsstämman beslutade styrelsen att utnyttja detta bemyndigande.
• Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

På det konstituerande styrelsesammanträdet i anslutning till årsstämman valdes Patrik Tigerschiöld till styrelseordförande.

Relaterade filer

Beslut vid extra bolagsstämma i Vitrolife:

Med anledning av Vitrolifes erbjudande till aktieägarna i MediCult beslutade bolagsstämman den 19 februari 2009, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om apport.

Relaterade filer

På Vitrolifes årsstämma den 29 april 2008 beslutades bl.a. följande:

• Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2007.
• Omval av styrelseledamöterna Patrik Tigerschiöld, Fredrik Mattsson, Madeleine Olsson-Eriksson och Semmy Rülf samt nyval av Tord Lendau och Maris Hartmanis, i enlighet med valberedningens förslag.
• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 1.950.000 aktier motsvarande cirka 9,8 procent av bolagets aktiekapital.
• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, högst 10 procent av bolagets aktier.
• Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.
• Styrelsens förslag till beslut om emission av optionsrätter till nyteckning av aktier godkändes. Optionsrätterna, högst 400.000 stycken, skall erbjudas anställda i Vitrolife-koncernen.

På det konstituerande styrelsesammanträdet i anslutning till årsstämman valdes Patrik Tigerschiöld till styrelseordförande.

Relaterade filer

På Vitrolifes årsstämma den 3 maj 2007 beslutades bl.a. följande:

• Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2006.
• Omval av styrelseledamöterna Patrik Tigerschiöld, Madeleine Olsson-Eriksson och Semmy Rülf samt nyval av Fredrik Mattsson, i enlighet med valberedningens förslag.
• Till revisor nyvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers, med auktoriserade revisorn Birgitta Granquist som huvudansvarig, för en mandatperiod om 4 år.
• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 1.900.000 aktier motsvarande cirka 9,6 procent av bolagets aktiekapital. Emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot betalning genom apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Anledningen till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa beredskap inför eventuellt företagsförvärv.
• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av egna aktier.
• Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

På det konstituerande styrelsesammanträdet i anslutning till årsstämman valdes Patrik Tigerschiöld till styrelseordförande.

Relaterade filer

På Vitrolifes årsstämma den 4 maj 2006 beslutades bl.a. följande:

• Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2005.
• Omval av styrelseledamöterna Patrik Tigerschiöld, Per Båtelson och Madeleine Olsson-Eriksson samt nyval av Semmy Rülf, i enlighet med valberedningens förslag.
• Beslut om ändringar i bolagsordningen med anledning av att ny aktiebolagslag (2005:551) har trätt i kraft den 1 januari 2006 samt ändringar av redaktionell karaktär. Beslutade ändringar var i enlighet med styrelsens förslag.
• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 2.100.000 aktier motsvarande cirka 9,6 procent av bolagets aktiekapital. Emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot betalning genom apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Anledningen till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa beredskap inför eventuellt företagsförvärv.
• Lars Hamberger valdes till Hedersordförande för en period om två år.

På det konstituerande styrelsesammanträdet i anslutning till årsstämman valdes Patrik Tigerschiöld till styrelseordförande.

Relaterade filer

På Vitrolifes extra bolagsstämma den 24 augusti 2005 beslutades följande, efter förslag från Vitrolifes största aktieägare Skanditek Industriförvaltning AB, med 28,5 procent av röster och kapital i bolaget:

• Optionsprogram till anställda i Vitrolife koncernen Bolaget skall upptaga ett förlagslån om nominellt 10.000 kronor genom utgivande av ett skuldebrev om nominellt 10.000 kronor förenat med sammanlagt 490.000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning, varvid varje optionsrätt ger rätt att teckna en ny aktie å nominellt en krona i bolaget. Skuldebrevet skall löpa med en årlig ränta om 4,0 procent under löptiden från och med den 25 augusti 2005 till och med förfallodagen den 29 september 2005 och emitteras till ett belopp om 740.000 kronor, varav 730.000 kronor hänför sig till optionsrätterna. Det senare beloppet motsvarar marknadsvärdet för optionsrätterna beräknat av en extern värderingsman enligt vedertagen beräkningsmetod (Black & Scholes).
• Teckning av aktier i enlighet med villkoren för optionsrätterna kan ske under tiden från och med den 3 september 2007 till och med den 3 september 2008. Teckningskursen uppgår till 30,90 kronor (130 procent av aktiens volymvägda genomsnittliga betalkurs under perioden 15 augusti till 19 augusti 2005).
• Om aktier nytecknas för samtliga optionsrätter kan bolagets aktiekapital ökas med 490.000 kronor motsvarande ca 2,6 procent av det totala aktiekapitalet och antalet röster efter full utspädning.
• Emissionen av förlagslånet med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till det helägda dotterbolaget Vitrolife Sweden AB (Dotterbolaget) med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att enligt i förslaget intagna riktlinjer erbjuda anställda i Vitrolife koncernen att förvärva de avskiljbara optionsrätterna till nyteckning av aktier ("optionsrätterna") på marknadsmässiga villkor. Vid beräkning av optionsrätternas pris skall Black & Scholes formel för Europeiska Köpoptioner användas med ingående värden för diskontering, tid till lösen, volatilitet, teckningskurs samt aktiepris. Det ingående aktiepriset skall beräknas som aktiens volymvägda genomsnittliga betalkurs under perioden 22 augusti till 26 augusti 2005. Värderingen utförs av en extern värderingsman.
• Tilldelning sker enligt teckning till maximerade nivåer i 3 tjänstekategorier enligt nedanstående.

Kategori 1, ledningsgrupp 8 personer, maximalt 50.000 optionsrätter vardera.

Kategori 2, mellanchefer/specialister 10-15 personer, maximalt 20.000 optionsrätter vardera.

Kategori 3, övriga fast anställda cirka 40 personer, maximalt 5.000 optionsrätter vardera.

• Optionsrätterna kommer tilldelas personer med skatterättslig hemvist i Sverige. Vid överteckning skall optionsrätterna fördelas proportionellt i förhållande till tecknat antal. De optionsrätter som inte förvärvas enligt erbjudandet skall Dotterbolaget behålla för senare försäljning till nyanställda inom Vitrolife koncernen, eller till personer som befordras till annan kategorinivå, i enlighet med kategorierna ovan. Sådan försäljning skall ske till marknadspris, enligt ovan angiven beräkningsmodell.
• Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Skanditek anser att Vitrolife bör främja sitt och sina aktieägares långsiktiga intressen genom att uppmuntra anställda i bolaget till ett ägarintresse däri.
• Optionsprogram till styrelsemedlemmar i Vitrolife AB (publ) Bolaget skall upptaga ett förlagslån om nominellt 10.000 kronor genom utgivande av ett skuldebrev om nominellt 10.000 kronor förenat med sammanlagt 60.000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning, varvid varje optionsrätt ger rätt att teckna en ny aktie å nominellt en krona i bolaget. Skuldebrevet skall löpa med en årlig ränta om 4,0 procent under löptiden från och med den 25 augusti 2005 till och med förfallodagen den 29 september 2005 och emitteras till ett belopp om 100.000 kronor, varav 90.000 kronor hänför sig till optionsrätterna. Det senare beloppet motsvarar marknadsvärdet för optionsrätterna beräknat av en extern värderingsman enligt vedertagen beräkningsmetod (Black & Scholes).
• Teckning av aktier i enlighet med villkoren för optionsrätterna kan ske under tiden från och med den 3 september 2007 till och med den 3 september 2008. Teckningskursen uppgår till 30,90 kronor (130 procent av aktiens volymvägda genomsnittliga betalkurs under perioden 15 augusti till 19 augusti 2005).
• Om aktier nytecknas för samtliga optionsrätter kan bolagets aktiekapital ökas med 60.000 kronor motsvarande ca 0,3 procent av det totala aktiekapitalet och antalet röster efter full utspädning.
• Emissionen av förlagslånet med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till det helägda dotterbolaget Vitrolife Sweden AB (Dotterbolaget) med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att erbjuda styrelsemedlemmar i Vitrolife AB (publ) att förvärva de avskiljbara optionsrätterna till nyteckning av aktier ("optionsrätterna") på marknadsmässiga villkor. Vid beräkning av optionsrätternas pris skall Black & Scholes formel för Europeiska Köpoptioner användas med ingående värden för diskontering, tid till lösen, volatilitet, teckningskurs samt aktiepris. Det ingående aktiepriset skall beräknas som aktiens volymvägda genomsnittliga betalkurs under perioden 22 augusti till 26 augusti 2005. Värderingen utförs av en extern värderingsman.
• Stämman godkände vidare tilldelning till styrelsens medlemmar enligt teckning, dock med maximalt 20.000 optionsrätter vardera. Styrelsens ordförande Patrik Tigerschiöld, tillika verkställande direktör i Skanditek, tilldelas ej några optionsrätter. De optionsrätter som inte förvärvas enligt erbjudandet skall Dotterbolaget behålla för senare försäljning till eventuella nya ledamöter i styrelsen för Vitrolife AB (publ), dock med maximalt 20.000 optionsrätter vardera. Sådan senare försäljning skall ske till marknadspris, enligt ovan angiven beräkningsmodell.
• Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Skanditek anser att Vitrolife bör främja sitt och sina aktieägares långsiktiga intressen genom att uppmuntra styrelsemedlemmar i bolaget till ett ägarintresse däri. Då Vitrolife har en liten styrelse blir arbetsinsatsen dessutom större per person, vilket inte har reglerats genom höga styrelsearvoden.
• Övrigt Båda besluten omfattades av lag (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag m.m. Om aktier nytecknas för samtliga optionsrätter ovan kan bolagets aktiekapital ökas med 550.000 kronor motsvarande ca 2,9 procent av det totala aktiekapitalet och antalet röster efter full utspädning. Det totala antalet utestående optionsrätter i bolaget vid full teckning ovan skulle motsvara ca 3,1 procent av det totala aktiekapitalet och antalet röster efter full utspädning.

Relaterade filer